农发行衡阳市分行：有效举办反洗钱与案防专题培训 切实筑牢金融安全防线

（通讯员：戴卫斌）为顺应反洗钱及案防监管新态势，进一步提升反洗钱和案防基础管理水平，提高我行信贷人员对担保法律风险的防控能力，10月18日，农发行衡阳市分行成功举办全行反洗钱业务与案防法律知识培训。本次培训特邀湖南省农发行系统反洗钱专家及衡阳市农发行案防法律专业人士开展专题讲座，辖内支行主管行长、“三合一”专员、部门负责人及反洗钱业务骨干近50人参与了此次培训。

本次培训采取“理论讲授+现场互动+测验巩固”的方式进行。在理论讲授环节，授课内容涵盖农发行反洗钱制度解析、执法检查要点与应对策略、资料搜集与存档实操指导、案防制度阐释、担保法律知识讲解等，对农发行反洗钱、案防业务操作流程进行了全方位系统性解读。在现场互动环节，参训人员就客户身份识别、尽职调查、可疑交易筛选、案件处理等具体工作进行了深入交流，并积极提出实际问题与疑惑；专家们耐心解答，为理解与掌握农发行反洗钱、案防业务提供了清晰思路与专业方案。在测验巩固环节，组织参训人员开展反洗钱测验，进一步巩固知识点，查漏补缺，确保工作要求融入到岗位实践中去。

会议强调，一是提升“站位”，深刻理解此次培训的重要性。反洗钱、反恐怖融资及案防工作的重要性日益凸显，对履职质效的要求越来越高，提升反洗钱及案防履职能力对于防控金融风险、保障衡阳分行高质量发展至关重要。二是履职“到位”，不断筑牢反洗钱和案防工作根基。通过本次培训，全行上下应严格按照反洗钱、案防制度规定各司其职、守土有责，确保有效履职。三是高标“定位”，持续强化队伍建设提升工作水平。以培训促进工作，以学习增进智慧，积极开展业务学习与转培训，不断提升思想意识和业务技能，努力推动农发行衡阳分行反洗钱和案防工作再上新台阶。

本次培训内容充实、形式灵活，通过培训、提问、考试等多种方式，进一步夯实反洗钱及案防工作基础。参训人员纷纷表示，将把所学知识应用于实际工作中，提升思想认识，切实履行反洗钱“三大义务”，严格落实案防管理要求，全面做好反洗钱和案防两项重要任务，为筑牢金融安全防线贡献力量。